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海越股份关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

时间:2018-01-14 14:13来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临 2017-090 浙江海越股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告

  股票代码:600387 股票简称:海越股份 公告编号:临 2017-090

  浙江海越股份有限公司

  关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、 发行数量和价格

  股票种类:人民币普通股(A股)

  发行数量:79632464 股

  发行价格:13.06 元/股

  2、 发行对象和限售期

  发行对象 发行数量(股) 限售期(月)

  海航云商投资 63705972 36

  萍乡中天创富 15130168 36

  天津惠宝生 796324 36

  3、预计上市的时间

  本次发行股份的新增股份已于 2017 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

  4、资产过户情况

  本次交易标的资产已完成过户。2017 年 11 月 22 日,北方石油取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:912201167522399621),北方石油 100%的股权已过户至公司名下。

  如无特别说明,本公告中有关单位的简称与《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》中的释义相同。

  一、本次发行概述

  (一)本次交易的批准和授权

  1、海越股份的内部批准和授权

  (1)2017 年 5 月 22 日,海越股份第八届董事会第十一次会议审议通过了

  《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

  (2)2017 年 5 月 22 日,海越股份第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

  (3)2017 年 5 月 23 日,海越股份的独立董事发表了《关于第八届董事会第十一次会议的事前认可意见》、《关于第八届董事会第十一次会议的独立意见》,同意上市公司本次发行股份购买资产的方案。

  (4)2017 年 6 月 22 日,海越股份 2017 年第一次临时股东大会审议通过了

  《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

  2、标的公司的批准和授权

  2017 年 5 月 21 日,北方石油召开股东会,全体股东一致同意向海越股份转

  让其所合计持有的北方石油 100%股权,并放弃对其他股东所持的北方石油股权的优先购买权。

  3、交易对方的批准和授权

  (1)萍乡中天创富

  2017 年 5 月 21 日,萍乡中天创富作出合伙人会议决议,全体合伙人一致同意萍乡中天创富以其所持北方石油股权参与海越股份本次重大资产重组事宜。

  (2)天津惠宝生

  2017 年 5 月 21 日,天津惠宝生作出股东决定,股东同意天津惠宝生以其所持北方石油股权参与海越股份本次重大资产重组事宜。

  (3)海航云商投资

  2017 年 5 月 21 日,海航云商投资召开股东会,全体股东一致同意海航云商投资以其所持北方石油股权参与海越股份本次重大资产重组事宜。

  4、国务院反垄断执法机构的批准2017 年 8 月 31 日,海越股份收到商务部反垄断局下发的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2017]第 230 号),根据《中华人民共和国反垄断法》第

  二十五条,经初步审查,决定对浙江海越股份有限公司收购天津北方石油有限公

  司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。

  5、中国证监会的核准

  2017 年 11 月 1 日,海越股份收到中国证监会下发的证监许可[2017]1944 号《关于核准浙江海越股份有限公司向海航云商投资有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准了本次重大资产重组方案。

  (二)本次发行情况

  1、发行股票的种类和面值

  本次发行的股份为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为 1.00 元。

  2、发行对象及认购方式

  本次发行对象为海航云商投资、萍乡中天创富及天津惠宝生,本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

  3、发行股份的定价基准日和发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八董事会第十一次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的价格为经除权除息调整后的定价基准日前 60个交易日上市公司股票交易均价的 90%,即 13.12 元/股。

  2017 年 5 月 15 日,海越股份召开 2016 年度股东大会审议通过每股现金红利

  0.06 元的股利分配方案,并于 2017 年 7 月 12 日进行了除权除息。本次发行股份

  购买资产的发行价格相应调整为 13.06元/股。

  在发行股份购买资产定价基准日至发行日期间上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,上市公司将按照上交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。

  4、发行数量本次发行股份购买资产的股份发行数量为 79632464 股(计算公式为:股份发行数量
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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