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海越股份关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-01-14

   证券代码: 600387 证券简称: 海越股份 公告编号: 2017-101

   浙江海越股份有限公司

   关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

  重要内容提示:

   股东大会召开日期: 2017年12月29 日

   本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017 年第六次临时股东大会(二) 股东大会召集人: 董事会

  (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

   的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间: 2017 年 12 月 29 日 9 点 00 分

   召开地点: 浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间:自 2017 年 12 月 29 日

   至 2017 年 12 月 29 日

   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

  二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

   序号 议案名称 投票股东类型

  

   A 股股东

  

  非累积投票议案

  

   1 关于提请股东大会批准公司与子公司互保额 √ 度的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已于 2017 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站()。

  2、 特别决议议案: 1

  3、 对中小投资者单独计票的议案: 1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案: 无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

  三、 股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

   既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行

   投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

   首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具

   体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其

   拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

   投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已

   分别投出同一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

   以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

  

   A股 600387 海越股份 2017/12/22(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员 。

  五、 会议登记方法

   出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书 (详见附件 1 )、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书 (详见附件 1 ) 和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记 (请注明联系方式),并请在信函或传真后联系本公司确认, 信函或传真以登记时间内公司收到为准。

   登记时间: 2017 年 12 月 28 日,上午 9: 00-11 : 30,下午 1 : 30-4: 30

   登记地址: 浙江省诸暨市西施大街 59 号 14 楼,公司董事会办公室

   联系人:吕燕飞、朱甜

   联系电话: 0575-87016161 传真: 0575-87032163

   特此公告。

   浙江海越股份有限公司董事会

   2017 年 12 月 14 日

  附件 1 :授权委托书

   报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件 1:授权委托书

   授权委托书

  浙江海越股份有限公司 :

   兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 12 月 29日 召开的贵公司 2017 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

   序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

  

   1 关于提请股东大会批准公司与子公司 互保额度的议案委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

   委托日期: 年 月 日

  备注:

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