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浙江海越股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-02-04

  股票代码:600387 股票简称:海越股份(600387,股吧)公告编号:临2014--047

  浙江海越股份有限公司

  2014 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议无新议案提交表决,无否决或修改议案的情况

  本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开时间和地点

  1、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  2、召开时间:

  (1)现场会议时间:2014 年 11月18日下午1:30

  (2)网络投票时间:2014年11月18日 上午9:30-11:30

  下午13:00-15:00

  3、会议地点:诸暨市西施大街59号本公司会议室

  (二)出席会议的股东和代理人情况:

  出席会议的股东和代理人人数(名)

  26

  所持有表决权的股份总数(股)

  102,960,145

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  26.67

  其中:通过网络投票出席会议的股东人数(名)

  12

  所持有表决权的股份总数(股)

  308,400

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  0.08

  (三)本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司副董事长姚汉军先生主持。公司部分董事、监事和高管出席了本次会议。国浩律师(杭州)事务所律师进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

  二、议案审议情况:

  议案序号

  议案内容

  同意票数

  同意比例(%)

  反对

  票数

  反对比例(%)

  弃权

  票数

  弃权比例(%)

  是否通过

  1

  《关于修改的议案》

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  2

  《关于修改的议案》

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  3

  《关于修改的议案》

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  4

  《关于修改的议案》

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  5

  《关于修改的议案》

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  6

  《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  6.01

  选举马乐其先生为公司第七届董事会独立董事

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  6.02

  选举郭劲松先生为公司第七届董事会独立董事

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  6.03

  选举胡宏伟先生为公司第七届董事会独立董事

  102,664,545

  99.71

  293,600

  0.29

  2,000

  0.00

  是

  其中:持股5%以下中小投资者(25名)表决情况如下:

  议案序号

  议案内容

  同意票数

  同意比例(%)

  (%)

  反对

  票数

  反对比例(%)

  弃权

  票数

  弃权比例(%)

  1

  《关于修改的议案》

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  2

  《关于修改的议案》

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  3

  《关于修改的议案》

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  4

  《关于修改的议案》

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  5

  《关于修改的议案》

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  6

  《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  6.01

  选举马乐其先生为公司第七届董事会独立董事

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  6.02

  选举郭劲松先生为公司第七届董事会独立董事

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  6.03

  选举胡宏伟先生为公司第七届董事会独立董事

  17,315,807

  98.32

  293,600

  1.67

  2,000

  0.01

  三、本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师现场见证并出具法律意见书

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